توقيفات كبيرة ومصادرة أموال في تحقيق أوروبي حول الجريمة المنظمة
أعلنت النيابة العامة الأوروبية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية، عن اعتقال 43 شخصاً ومصادرة 520 مليون يورو (547 مليون دولار) في إطار تحقيق أوروبي يتعلق بجريمة التهرب الضريبي، والتي تُعزى إلى عمليات غسل الأموال المرتبطة بنشاطات المافيا.
تفاصيل التحقيق
يتعلق هذا التحقيق بعمليات احتيال ضريبية داخل الاتحاد الأوروبي، تركزت على تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الإلكترونية. وشمل التحقيق نحو 400 شركة و200 مشتبه به، مع وجود غالبية هؤلاء المشتبه بهم في إيطاليا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
صلات مع منظمات إجرامية
وفقاً لممثلي الادعاء الأوروبيين، وجّهت للمعتقلين اتهامات بتيسير أنشطة مافيا “كامورا” من نابولي و”كوزا نوسترا” في صقلية، وذلك من خلال استثمار أرباحهم المشتبه بها من الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة. من بين المعتقلين، تم إيداع 34 شخصاً في السجن، بينما خُصص الإقامة الجبرية لتسعة آخرين، ومنعت أربعة أشخاص آخرين من العمل.
مداهمات في عدة دول
أوضحت شرطة الحرس المالي أنه تم العثور على فواتير مزوَّرة من الشركات المعنية، والتي كانت قيمتها الإجمالية حوالي 1.3 مليار يورو، بين عامي 2020 و2023. بالإضافة إلى الأموال، تم الاستيلاء على عدة مجمعات عقارية في إيطاليا، تشمل مناطق مثل ريفييرا صقلية وليغوريا وبحيرة كومو وميلانو.
كما أشار تقرير منظمة مكافحة الفساد الأوروبية إلى تنفيذ أكثر من 160 مداهمة في جميع أنحاء إيطاليا، بالإضافة إلى عمليات تفتيش ومصادرة في دول مثل إسبانيا ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك.
